False fatture nella logistica automotive, sequestro da 15 milioni a una società di Tortona
Nell’ambito dell’indagine sono anche stati disposti quattro arresti a carico dei vertici dell’azienda
Quattro arresti e un sequestro preventivo da 15 milioni di euro. Questo il bilancio di una operazione condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito di una inchiesta per frode fiscale della procura di Genova che ha interessato alcune realtà della logistica e servizi per l’automotive.
Al centro dell’indagine ancora una volta un presunto meccanismo fraudolento, messo in atto da una azienda attiva nella provincia di Alessandria per mezzo di cinque cooperative. Secondo quanto riportato da alcune testate dell’area, la prima sarebbe la Eco Program Flotte, realtà di Tortona che offre appunto servizi di logistica e altro al settore automotive, mentre tra le seconde vi sarebbero Grandi Flotte, Log, Drive e Speed Log.
L’inchiesta avrebbe accertato l’esistenza di una associazione per delinquere, della quale facevano parte 14 persone, finalizzata a compiere delitti tributari e di bancarotta fraudolenta attraverso le coop le quali fornivano illegalmente manodopera a Eco Program Flotte. Queste avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della stessa società fornendo manodopera a prezzi concorrenziali. Le coop sarebbero state gestite formalmente persone terze ma di fatto dagli amministratori di Eco Program Flotte, abitualmente poi poste in liquidazione e successivamente dichiarate in stato d’insolvenza da parte del Tribunale di Genova. I 250 dipendenti di esse passavano formalmente dall’una all’altra, rimanendo di fatto sotto la gestione della società committente che, solo nel 2024, li ha regolarmente assunti.
Nell’ambito dell’indagine la Guardia di Finanza ha quindi eseguito un sequestro da 15 milioni di euro, per operazioni inesistenti del valore stimato di oltre 70 milioni di euro. Disposti inoltre gli arresti domiciliari per i vertici di Eco Program Flotte, accusati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, false fatture per operazioni inesistenti, associazione a delinquere, dichiarazioni fraudolente, causa di dissesto di alcune cooperative e somministrazione illecita di manodopera.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY
