Menu
  • Notizie e interviste in evidenza
  • Le altre News
  • Chi siamo
  • Perchè
  • Pubblicità
  • Contatti
  • Chi siamo
  • Perchè
  • Contatti
  • Pubblicità
  • Alocin Media
    • Shipping Italy
    • Super Yacht 24
    • Aircargo Italy
    • Alocin Media Corporate
Il giornale online del made in Italy che si muove

Il giornale online del made in Italy che si muove

logo SUPPLYCHAIN
  • Home
  • Logistica
  • Trasporti
  • Interviste
  • Immobiliare
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Politica
  • Servizi & Fornitori
Il giornale online del made in Italy che si muove

Il giornale online del made in Italy che si muove

frode fiscale

Guardia di Finanza
Frode fiscale nella logistica, sequestrati 3,8 milioni a una società di Catania
L'accusa anche in questo caso è quella di aver dato vita a una serie di subappalti fittizi con imprese che…
Trasporti
12 Giugno 2025
Sequestrati a Kuehne Nagel 16,5 milioni per frode fiscale
La Procura di Milano ha messo sotto indagine anche Iperal, cui è stato bloccato un importo simile
  • frode fiscale
  • Iperal
  • Kuehne nagel
1
Logistica
2 Aprile 2025
Dhl Express
Anche Dhl Express Italy sotto indagine per frode fiscale
Sequestrati all’azienda importi per 46,8 milioni di euro, mentre la Procura di Milano avvia anche un procedimento per caporalato
  • Dhl Express
  • frode fiscale
  • Procura di Milano
1
Logistica
26 Febbraio 2025
FedEx-magazzino-Malpensa-26
“Il caso Fedex mostra quanto sia necessario l’accorciamento della filiera”
Il sindacato Uiltrasporti auspica che l’inchiesta non metta a rischio l’occupazione di lavoratori diretti e indiretti
  • Fedex
  • frode fiscale
  • inchiesta
  • Uiltrasporti
1
Logistica
30 Gennaio 2025
Gdf 2
False fatture nella logistica automotive, sequestro da 15 milioni a una società di Tortona
Nell'ambito dell'indagine sono anche stati disposti quattro arresti a carico dei vertici dell'azienda
  • fatture inesistenti
  • frode fiscale
  • logistica automotive
2
Trasporti
29 Gennaio 2025
Gdf
Frode fiscale nel commercio di pallet: sequestro per oltre 4 milioni e quattro arresti a Parma
Una indagine ha portato alla luce una associazione a delinquere che operava tramite acquisti in nero di bancali ed emissione…
  • frode fiscale
  • pallet
2
Trasporti
23 Gennaio 2025
Guardia di Finanza
Perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi di nove corrieri che operano per Amazon, Sda e Gls
Le tre società sono accusate di frode fiscale per complessivi 43 milioni di euro
  • Amazon
  • Cargo Broker
  • frode fiscale
  • Postalcoop
  • Poste Italiane
  • Sda
1
Trasporti
18 Dicembre 2024
Af Logistics
Sequestrati 22 mln di euro a Af Logistics per accusa di frode fiscale
Secondo il provvedimento, la società deve ai clienti Ikea e Gs (Carrefour) circa la metà del fatturato
  • Af Loigistics
  • Carrefour
  • frode fiscale
  • Gs
  • Ikea
2
Logistica
15 Novembre 2024
Eppo sede
Nuovo sequestro da quasi 5 mln per la frode nell’import di tessili dalla Cina
L’indagine dell’Eppo ha messo nel mirino case di spedizioni di Prato e Bologna, accusate di aver evaso l’Iva dovuta per…
  • case di spedizione
  • Eppo
  • frode fiscale
  • tessili
1
Trasporti
10 Ottobre 2024
Gdf
Frode fiscale nella logistica a Rimini: sequestro per 3 milioni di euro
Tre soggetti sono ritenuti responsabili di avere emesso fatture false per oltre 4 milioni di euro nel settore dei trasporti…
  • frode fiscale
  • logistica
  • Manfredonia
  • Rimini
1
Logistica
6 Settembre 2024
Magazzino interno
Oltre 480 mln recuperati dalla Procura di Milano dalle inchieste sui serbatoi di manodopera nella logistica
Nel frattempo la Procura di Milano avrebbe richiesto anche l'applicazione del divieto di far pubblicità per un anno a Gxo
  • Esselunga
  • frode fiscale
  • Gxo
  • inchieste logistica
  • Procura di Milano
2
Logistica
4 Luglio 2024
Guardia di Finanza
Frode fiscale nella logistica, sequestrati quasi 2 mln a Torino
Secondo l’indagine sono circa 200 i lavoratori impiegati in modo irregolare
  • Family affairs
  • Fiamme Gialle
  • frode fiscale
  • logistica
1
Logistica
29 Aprile 2024
Magazzino interno
Frode fiscale, nei guai una società logistica di Sondrio
L’azienda, che aveva corrisposto indennità di trasferta e rimborsi spese non giustificati, ha regolarizzato la sua posizione versando all’erario 250mila…
  • frode fiscale
  • logistica
  • Sondrio
1
Logistica
7 Marzo 2024
Chiapparoli Cerro
Frode fiscale nella logistica, travolta anche Chiapparoli
Alla società, fornitrice anche per Bayer, sono stati sequestrati importi per 41 milioni di euro
  • Chiapparoli Logistica
  • frode fiscale
  • Paolo Storari
  • Silvano Chiapparoli Logistica SPa
  • subappalto
2
Logistica
30 Gennaio 2024
Pallets-Ansa
La GdF di Prato sventa frode fiscale di 80 milioni di euro oltre Iva nel commercio di pallet
Con oltre 50 società, di fatto inesistenti, era attivo un sistema di riciclaggio dei proventi illeciti basato sul commercio e…
  • frode fiscale
  • Guardia di Finanza
  • pallets
  • Prato
2
Servizi & Fornitori
16 Ottobre 2023
magazzino logistica
Una frode nella logistica anche a Viterbo: sequestrati 7 milioni di euro
Secondo gli inquirenti gli addetti sarebbero inoltre stati sottoposti a turni di lavoro estenuanti
  • cooperative
  • frode fiscale
  • frode logistica
  • logistica
  • Viterbo
1
Logistica
11 Ottobre 2023
Magazzino a temperatura controllata
Frode fiscale, nei guai imprenditori della logistica di Vercelli
Sequestrati dalla Guardia di Finanza auto, immobili e somme in denaro per 1,2 milioni di euro
  • frode fiscale
  • logistica
  • sequestro
1
Logistica
10 Luglio 2023
Esselunga furgoni
Sequestrati 48 milioni a Esselunga per frode fiscale nella logistica
L'indagine è condotta dal Pm Paolo Storari della Procura di Milano, cui fanno capo anche le inchieste su Dhl Supply…
  • Esselunga
  • frode fiscale
  • serbatoti di manodopera
1
Notizie e interviste in evidenza
22 Giugno 2023
Magazzino interno
Nuova maxi-frode fiscale nella logistica: sequestrati 74 mln a 19 società
Il settore di logistica e facchinaggio fa i conti con una nuova maxi-operazione anti-frode legata a una somministrazione illecita di…
  • Bologna
  • frode fiscale
  • Nola
  • somministrazione illecita di manodopera
0
Notizie e interviste in evidenza
16 Maggio 2023
Db Schenker
Schenker Italiana verso la fine dell’amministrazione giudiziaria
Versamenti al fisco per 9,3 milioni e l’assunzione diretta di 200 lavoratori: questi i cardini del piano che permetterà a…
  • frode fiscale
  • logistica
  • Schenker Italiana
0
Notizie e interviste in evidenza
13 Febbraio 2023
Magazzino interno
Altro maxi sequestro nella logistica: 21 mln bloccati a Consorzio Industria dei Servizi
L’indagine che nel giugno del 2021 aveva portato la Guardia di Finanza a sequestrare circa 20 milioni di euro a…
  • Consorzio Industria dei Servizi
  • cooperative
  • Dhl Supply Chain
  • frode fiscale
  • logistica
0
Notizie e interviste in evidenza
13 Febbraio 2023
Franchini Cinzia
Franchini (Ruote Libere): “Competizione al ribasso nella logistica porta all’illegalità”
“Non può essere lo sfruttamento del lavoro la leva per la competitività nel settore”. Lo afferma la presidente di Ruote…
  • BRT
  • false cooperative
  • frode fiscale
  • Geodi
0
Le altre News
16 Dicembre 2022
Geodis
Anche Brt e Geodis nella bufera per frode fiscale: sequestrati 102 milioni di euro
Dopo Dhl Supply Chain, Gls e Number One, altri due maxi operatori logistici finiscono nei guai con l’accusa di frode…
  • Bartolini
  • BRT
  • ccoperative spurie
  • evasione Iva
  • false cooperative
  • frode fiscale
  • Geodis
0
Notizie e interviste in evidenza
14 Dicembre 2022
Movimoda
Logistica e cooperative di lavoratori: Movimoda sotto la lente della Procura di Milano
Le collaborazioni fra i big della logistica e cooperative di lavoratori "apri e chiudi" tornano sotto la lente della magistratura.…
  • cooperative
  • frode fiscale
  • indagine
  • lavoratori
  • logistica
  • Movimoda
  • penale
  • Procura Milano
0
Le altre News
26 Ottobre 2020
Attenzione: errori di compilazione
Indirizzo email non valido
Indirizzo email già iscritto
Occorre accettare il consenso
Errore durante l'iscrizione
Iscrizione effettuata
Archivio notizie di frode fiscale
Il giornale online del made in Italy che si muove
  • Logistica
  • Trasporti
  • Interviste
  • Immobiliare
  • Economia
  • Ricerche & Studi
  • Politica
  • Servizi & Fornitori

© SUPPLY CHAIN ITALY (Riproduzione riservata – All rights reserved)
Testata edita da Alocin Media Srl
Direttore responsabile: Nicola Capuzzo

  • Informativa Cookie
  • Informativa Privacy
  • P. IVA: 02499470991
Credits: Edinet s.r.l. - Pietra Ligure (SV)
enit